来自银行的信息报告,可疑交易增加了10倍

 作者:仰王     |      日期:2017-11-16 01:04:02
新德里,JNN在记笔记之后,可疑交易增加了10%,之后所得税和执法人员面临相当大的压力除此之外,考虑到各机构对黑钱采取的严格行动,银行也不想对可疑交易承担任何风险根据印度时报的消息,一家私人银行每月使用275-300笔交易但在11月和12月的金融情报期间,增加了约3,000起可疑交易银行执法局和所得税部门正在密切监控500卢比和1000卢比的票据交易,特别是私人银行在这之下,该银行的五名官员因涉嫌帮助非法转换黑钱而被捕执法局已对10家大型交易银行的50笔交易采取行动除此之外,税务机构已经开始审查547家银行分行,与日常业务相比,这些分行的活动更加不同寻常现金将抵达村庄现在发布者: